证券代码：300306        证券简称：远方信息         公告编号：2022-053

(资料图)

               杭州远方光电信息股份有限公司

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次

会议，于 2022 年 12 月 16 日发出会议通知，并于 2022 年 12 月 22 日以通讯会议

方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事会主

席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合

国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做

出如下决议：

   监事会同意公司拟使用自有资金不超过 988 万美元或等值港币（以相关审批

机构实际批准为准）投资设立香港子公司。本次公司投资设立香港子公司，是从

整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自

有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上

市公司及股东利益的情形。

   表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   《关于投资设立香港全资子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   特此公告。

                              杭州远方光电信息股份有限公司

                                               监事会

                                 二〇二二年十二月二十三日

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